Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ С ВАЛЮТОЙ
Наряду со стандартными предложениями типа “крепить учет и контроль” можно рекомендовать следующие: - Конвертации иностранных валют должны осуществляются одним лицом, а проверяться другим. - Обязанности работников должны разделяться для того, чтобы осуществление мошенничества было возможным только при наличии сговора. Совершить мошенническую сделку на основе сговора вдвоем сложнее, чем в одиночку, а втроем сложнее, чем вдвоем. - По мере возможности вся поступающая почта, особенно почта из-за рубежа, должна вскрываться в присутствии двух лиц. - Комиссионные сборы за осуществление валютных операции должны регулярно проверяться на предмет правильности инкассации и правильности осуществления проводок. - Оплата дорожных чеков должна проводиться не тем лицом, которые эти чеки выписывает.