Словарь терминов теневой экономики
МЕТОДЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСТУПНО ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту; структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми учреждениями; незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фондов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использование транзитных счетов; механизм гарантии ссуды; (ссылки на части этого же файла)