Словарь понятий и терминов российского законодательства

НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой Стороны, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность.

  1. незаконные финансовые операции—.незаконные финансовые операции сделки и другие действия физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов с денежными средствами ценными бумагами и платежными доку...Официальная терминология