Энциклопедия российского и международного налогообложения

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

совокупность принимаемых КФМ мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ (ст. 3 Закона о противодействии легализации доходов).

  1. обязательный контроль—совокупность принимаемых КФМ мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом осуществляемому на основании информации представляемой ему организац...Энциклопедия российского и международного налогообложения II