Энциклопедия российского и международного налогообложения II

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

— организации, перечисленные в ст. 5 Закона о противодействии легализации доходов. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

1) кредитные организации;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3) страховые и лизинговые компании;

4) организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществ ляющие перевод денежных средств;

5) ломбарды.

  1. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом—организации перечисленные в ст. Закона о противодействии легализации доходов. К организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся...Энциклопедия российского и международного налогообложения